ХАМАС сдвигает тактику в Bitcoin сбора средств, выделяя крипто риску: исследование


ЛОНДОН / ИЕРУСАЛИМ (Рейтер) — Вооруженное крыло ХАМАС использует более сложные методы привлечения средств с помощью Bitcoin, говорят исследователи, подчеркивая трудности, регуляторы сталкиваются в отслеживании криптовалюты финансирования нарядов, назначенных некоторые террористические группы.

Сектор на основе Изз эль-Дин аль-Кассам, который, запрещенные Соединенными Штатами и Европейским союзом, призвал своих сторонников пожертвовать, используя цифровую валюту в кампании по сбору средств объявил онлайн в конце января.

Первоначально он просил доноров отправлять биткойны на один цифровой адрес или кошелек.

Однако, согласно исследованию, переданному Reuters ведущей фирмой по анализу блокчейнов Elliptic, в последние недели он изменил механизм, а его веб-сайт генерирует новый цифровой кошелек с каждой транзакцией.

По мнению исследователей, компаниям во всем мире становится сложнее следить за финансированием криптовалюты группы. Один цифровой кошелек может быть помечен красной биржей для обмена криптовалютами, что теоретически позволяет им предотвращать перемещение средств через свои системы к этому месту назначения.

Но различный кошелек для каждого пожертвования делает эту так называемую пометку намного более сложной, сказал Эллиптик.

В период с 26 марта по 16 апреля в кошельки, созданные на веб-сайте, было отправлено 0,6 биткойна — стоимостью около 3300 долларов, как показало исследование Elliptic. Все сказали, кампания по сбору средств четыре месяца собрал около $ 7400, говорится в сообщении.

Представитель ХАМАСа, который правит на палестинской территории Газы с 2007 года, отказался комментировать исследования Эллиптика.

Такие средства составляют долю десятков миллионов долларов в годовом финансировании, которое Израиль и Соединенные Штаты заявляют, что ХАМАС получает от Ирана. Тем не менее, кампания дает представление о том, как запрещенная группа пошла о Bitcoin по сбору средств.

«Они все еще находятся в стадии эксперимента — пробуют это, видят, сколько они могут поднять, и работает ли это», — сказал один из основателей Elliptic Том Робинсон.

Иран публично не детализировал свое финансирование ХАМАСа, хотя и не отрицал свою поддержку этой группы. ХАМАС заявил, что Тегеран является самым большим покровителем из аль-Кассам.

Лондон Эллиптические и США конкурент Chainalysis являются наиболее известными фирмами анализа blockchain, и набирают обороты, как контролеры, криптовалюта компании и фирмы, такие как хедж-фонды искать инструменты для отслеживания цифровых монет.

При поддержке инвесторов, включая подразделение венчурного капитала Banco Santander, клиентами Elliptic являются финансовые фирмы, органы регулирования и правоохранительные органы в Европе и Соединенных Штатах.

С 2016 года он выиграл контракты с Федеральным бюро расследований, Службой внутренних доходов и Управлением по борьбе с наркотиками, в соответствии с USAspending.gov здесь базой данных правительственных контрактов США.

Примеры криптовалюта финансирования кампаний по запрещенным группам редко. Но исследование подчеркивает головные боли для компаний в развивающемся секторе в выявлении и устранении подверженности потенциально испорченным цифровым монетам, даже когда инструменты для отслеживания и отслеживания криптовалют становятся все более изощренными.

Борьба с нелегальным использованием считается жизненно важной, если криптовалюты должны вырасти из нишевых, спекулятивных токенов в активы, используемые мейнстримом. Большинство крупных финансовых фирм держатся подальше от биткойнов и их родственников, причем главными проблемами являются отмывание денег.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ХАМАС признан террористической организацией США и Европейского Союза. Другие, в том числе Великобритании, были запрещены только аль-Кассам.

FILE PHOTO: Коллекция Bitcoin (виртуальная валюта) маркеры отображаются в этой картине иллюстрации принята 8 декабря, 2017. REUTERS / Benoit Tessier / Иллюстрация / File Фото

Такое обозначение означает, что в Соединенных Штатах для Например, незаконно предоставлять деньги или проводить обучение, поскольку финансовые фирмы, контролирующие соответствующие фонды, обязаны сообщать о них властям.

Двухминутное видео на веб-сайте «Бригад Аль-Кассам» содержит пошаговые инструкции на арабском языке о том, как сторонники могут избежать традиционной финансовой системы и пожертвовать криптовалюту.

«Как поддержать палестинское сопротивление через Bitcoin?» Он спрашивает.

С полированной графикой и английскими субтитрами объясняется, как отправлять биткойны напрямую, через обменный пункт или через криптовалютный обмен. «Использование общественного устройства так, чтобы кошелек не связан с вашим IP-адресом,» говорит он.

Elliptic использует базу данных информации, связывающей адреса цифровых монет с биржами, торговыми площадками DarkWeb и запрещенными группами для отслеживания криптовалют.

Он точно определил кошельки, созданные сайтом, отслеживая шаблоны по их уникальным адресам. Фирма контролировала эти адреса, а затем идентифицировала несколько транзакций, которые отправляли средства с адресов на крупную азиатскую биржу криптовалют.

Тринадцать пожертвований были сделаны из отдельного обмена, также из Азии, сказал Эллиптик, который отказался предоставить более подробную информацию об обменах. Это было не ясно, будет ли Bitcoin с тех пор был преобразован в традиционных валютах, говорится в сообщении.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАТЧИ

Финансы ХАМАСа страдают. Президент Египта Абдель-Фаттах аль-Сиси в 2013 году закрыты сотни туннелей под границей между сектором Газа и Египтом, предотвращение контрабанды оружия и товаров от коров к автомобилям, лишая ХАМАС налоговых доходов.

Финансирование со стороны Ирана также сократилось после того, как ХАМАС осудил убийства мусульман-суннитов в гражданской войне в Сирии, говорят аналитики.

Bitcoin может предоставить отсрочку в этой кассовой отжимают.

«Это затрудняет такие средства можно отслеживать с помощью финансовых властей,» сказал Лотем Финкельштейн, глава разведки угрозы в технологии КПП, кибербезопасности фирма в Тель-Авиве.

«Не так просто связать кошельки с организациями».

Израильское разведывательное агентство Шин Бет, министерство обороны и военные отказались от комментариев.

Министр финансов Моше Кахлон, который также является членом кабинета национальной безопасности, сообщил сайту Ynet TV в этом месяце, что не знает о сборе средств.

Регулирующие органы и правоохранительные органы уже давно обеспокоены потенциалом цифровых денег — относительно анонимного и легко доступен в Интернете — для финансирования терроризма.

положение криптовалюты варьируется от страны к стране. Глобальный наблюдатель за отмыванием денег, осознающий пробелы в правилах, должен к июню ввести первые международные стандарты надзора за криптовалютой.

Но, поскольку регулирование все еще неоднозначно, риск воздействия испорченных монет удерживал большинство крупных инвесторов.

FILE ФОТО: Маркер виртуальной валюты Bitcoin видно помещается на монитор, который отображает двоичные цифры в этой иллюстрации картины, 8 декабря, 2017. Фото сделано 8 декабря REUTERS / Dado Ruvic / Иллюстрации / File Фото

Даже косвенное воздействие испорченных cryptocurrencies представят проблемы для финансовых компаний, сказал Кайл Филлипс, юрист юридической фирмы Fieldfisher.

«Существуют реальные проблемы с установлением бенефициарных собственников», — сказал он.

Отчетность Том Уилсон в Лондоне и Дэн Уильямс в Иерусалиме; Дополнительная отчетность Нидал Аль-Муграби в Газе; Редактирование Pravin Char

Наши стандарты:.. The Trust Принципы Thomson Reuters

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

ХАМАС сдвигает тактику в Bitcoin сбора средств, выделяя крипто риску: исследование